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南宁警方侦破一起涉案金额5亿元特大传销案
2016-08-24 09:18:44   来源:平安广西网   责任编辑:罗方荣   

追击五千里 拿下16名“高级老总”
 
南宁警方侦破一起涉案金额5亿元特大传销案
 
□平安广西网记者 曾屹崧 通讯员 劳运荣

 
抓捕小组从西安押解涉嫌传销人员凯旋。通讯员韦强摄
 
  8月23日,南宁警方向媒体通报一起特大传销案。
 
  据介绍,经过近一年的侦查,南宁警方在自治区公安厅的协调和西安市警方的配合下,调兵遣将辗转五千里,成功侦破一起隐藏深、跨度大的特大传销案件,摧毁一个以陕西籍人员为首、团伙人员超过4000人、涉及资金累计达5亿元的特大传销组织。目前,南宁警方已刑事拘留组织领导者、骨干人员109人,查封冻结涉案银行账户249个,依法冻结涉案资金2710余万元,查封房产14处,扣押小汽车5辆,缴获电脑、传销书籍、传销资料、银行卡等一大批涉案物品。
 
剥茧抽丝牵出“遥控传销”大团伙
 
  2015年,南宁市公安局经济犯罪侦查支队在日常工作中获得一条重要线索:一个以陕西籍人员梁某、薛某等人为首的犯罪团伙,具有从事非法传销活动的嫌疑。警方经过进一步侦查发现,该团伙“高层”人员多为陕西籍,主要集中在西安市一带,他们通过异地远程遥控南宁的传销团伙成员进行传销活动,涉案人员众多,每日资金流向数额巨大。
 
  经过近一年的侦查,今年5月,南宁市公安局经侦支队根据案件调查掌握的情况,逐级上报。随后,自治区公安厅将此案立为“5·16”特大传销案件进行督办。鉴于案情重大,南宁市公安局统筹协调经侦支队、相关公安分局及部门的精锐警力组成专案工作组协同作战。专案组经过细致缜密的侦查研判,基本查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,并锁定了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。
 
  在掌握固定该传销组织的犯罪证据后,专案组根据该传销团伙分布在南宁和西安两地的实际情况,决定兵分两地展开集中收网抓捕行动。
 
调兵遣将合成作战撒“打传大网”
 
  兵贵神速,南宁警方调集经侦、刑侦等多个警种及相关城区公安分局共700余名警力,合成作战迅速出击,对“5·16”特大传销案件组织领导者和骨干人员实施抓捕。
 
  收网命令发出后,预先布控在全市85个重点目标的抓捕小组如神兵天降,迅速对涉传人员展开抓捕。与此同时,专案组对该团伙在南宁开户的222个涉案账户进行统一查封冻结。
 
  行动中,专案组共抓获涉传人员159人,刑事拘留组织领导者和骨干人员76名,其中“高级老总”级别(管账老总)10人、“普通老总”级别26人、“经理”级别35人、“主任”级别5人,查封冻结涉案银行账户222个,冻结涉案资金2400余万元,查封房产14处,扣押车辆5辆,缴获电脑、传销书籍、传销资料、银行卡等涉案物品一批,收网行动首战告捷。
 
  为彻底捣毁该传销组织,将传销团伙成员一网打尽,南宁收网行动结束后,南宁市公安局副局长吴宏飞带领专案组58名民警马不停蹄奔赴五千里之外的西安,协调指挥西安收网行动。在西安警方的大力支持和密切配合下,专案组会同西安警方分成50个抓捕小组联合行动,对分布在西安市的50个重点目标实施围捕收网,共抓获涉嫌传销人员33名,其中“高级老总”级别(管账老总)16名、“普通老总”级别17名,查封冻结涉案银行账户27个,冻结涉案资金310余万元,缴获传销书籍、传销资料、银行卡等涉案物品一批。
 
  至此,“5·16”特大传销专案收网行动取得圆满成功。

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