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南宁警方侦破特大传销案,涉案15.19亿元涉及人员8000余人
2017-08-21 16:48:34   来源:平安南宁网   责任编辑:陈积磊   


□ 广西法治日报记者曾屹崧 通讯员杨杰


 介绍案情
 
查封的电脑
 
警方缴获的部分银行卡

  南宁市公安局2017“神剑·打传”专项行动再传捷报,近期成功侦破了涉案金额15.19亿元,涉及人员8000余人的特大传销案件——“16.414”专案。昨天,南宁市警方向媒体通报此案情。
 
  据悉,此案是5月1日,南宁市公安局在自治区公安厅的指挥协调下,精心组织,周密部署,以“智慧警务”为引领,依托南宁市公安局合成作战平台,调集经侦、法制、交警等警种及相关城区公安分局2600名警力共同联动,一举摧毁了人员主要来自东北三省及山东、浙江等地的6个传销组织。本次行动共抓获涉嫌传销人员368人,其中,确定“老总”级传销人员82人、骨干人员249人、传销下层人员37人。此外,冻结涉案资金3100余万元,查获涉案车辆57辆,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批,收网行动非常成功,取得了辉煌战果。
 
剥茧抽丝牵出东北传销团伙
 
  2016年,南宁市公安局经济犯罪侦查支队在日常打击传销工作中获得一条重要线索,一个以东北籍人员李某某、王某某等人为首的犯罪团伙有从事传销违法犯罪活动的重大嫌疑。警方经过进一步侦查发现,该团伙“高层”人员多数为黑龙江、辽宁、吉林及山东籍人员为主,涉案人员众多,交易笔数及涉案金额量大,分布居住在南宁市各城区,活动频繁,经常组织各类聚餐活动。
 
  经过近一年的侦查,2017年3月,经侦支队根据案件的调查掌握情况,将案件线索梳理逐级上报自治区公安厅,随后被自治区公安厅立为“16.414”特大传销案件进行督办。鉴于案情重大,为加强对专案的组织领导,南宁市公安局成立了以副局长吴宏飞为组长,统筹协调经侦支队、相关公安分局及部门的精锐警力组成专案工作组协同作战,加强对案件的侦查工作。专案组经过细致缜密的侦查研判,专案组基本查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,并锁定了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。
 
  在掌握固定该传销组织的犯罪证据后,警方专案组根据该传销团伙分布在南宁的实际情况,决定在全市范围内集中展开收网抓捕行动。
 
合成作战全市撒下“打传大网”
 
  在此次收网行动中,南宁市公安局设立“16.414”专案收网行动前线指挥部,南宁市公安局副局长吴宏飞坐镇指挥部指挥收网行动。5月1日凌晨6时,统一收网行动全面铺开,多部门警种组成的抓捕小组迅速出击,分别对事先摸排掌握的分布在南宁市内的230个传销窝点和传销组织领导人员落脚点实施端点和抓捕行动。与此同时,还派出6个抓捕组奔赴防城港市同步开展抓捕行动。
 
  行动当天,共抓获涉嫌传销人员368人,经梳理核查,确定“老总”级传销人员82人、骨干人员249人、传销下层人员37人。此外,查获涉案车辆57辆,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。
 
  6月7日,南宁市青秀区人民检察院、兴宁区人民检察院、江南区人民检察院、西乡塘区人民检察院、良庆区人民检察院分别对“16.414”特大组织、领导传销活动案的92名主要犯罪嫌疑人批准逮捕。该案一次性逮捕92人,取得了阶段性胜利,南宁经侦以实际行动再创南宁市公安局单案一次性逮捕人数的新纪录。
 
扩大战果严打态势仍将持续
 
  2017年6月28日凌晨4时,南宁市公安局在南宁市委、市政府的统一组织领导下,联合综治、工商、城管、街道等相关职能部门,全面出击、重拳整治,在全市范围内开展打击传销集中清查整治行动,以雷霆之势再次掀起打传“风暴”,共查获涉传人员430余人,梳理核查后刑事拘留67人,缴获涉传车辆、电脑、手机、银行卡、传销网络图等涉传物品一批。同时,以此次清查整治行动为契机全力排查“16.414”特大传销专案漏网人员,共查获该案漏网的老总级传销人员一批,进一步扩大了专案打击战果。
 
  截至8月15日,新增逮捕11人,该案件逮捕总人数已达103人。
 
  目前,南宁警方持续深入推进公安部“三打击一整治”专项行动及自治区公安厅部署的治安大整治行动和2017“神剑·打传”专项行动,依法严厉打击传销违法犯罪活动,坚决遏制传销违法犯罪的反弹势头。
 

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