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兴宁区检察院批准逮捕两名利用“善心汇”平台组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人
2017-09-07 17:11:23   来源:平安兴宁网   责任编辑:陈积磊

  平安兴宁网讯(通讯员 罗利艳 何詠合)近日,南宁市兴宁区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕2名“善心汇”传销组织犯罪嫌疑人。
 
  经审查查明:2016年以来,犯罪嫌疑人陈某、蒙某打着“扶贫济困、均富共生”的名义,利用善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台,依靠“拉人头”的方式不断发展下线,从中赚取收益、管理费。“善心汇”网络平台是一个以扶贫互助为幌子,要求参加者以购买若干“善心种”(每颗300元)的方式获得会员资格后,即可享受“善心汇”的静态提成和动态提成,即:一方面选择“特困社区”“贫困社区”等五个等级的资助社区进行“赠与”,成为受资助人等待他人布施以获取静态收益;另一方面则通过积极发展下线会员,在下线会员进行静态投资后,从中提成作为动态管理奖。除通过上述手段获取收益外,会员还通过向“善心汇”公司交钱的方式,晋升成为“功德主”或“服务中心”,享受优惠购买“善种子”和“善心币”的特权,再以原价或相应折扣价格卖给下线会员,从中赚取差价。该平台引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,其实质是一个传销网络平台。
 
  犯罪嫌疑人陈某于2016年5月在南宁市参与到善心汇的传销活动后,直接或间接发展了50多个下线,截止至案发时,其账户在“善心汇”整个会员网络中处于第11层,属于普通用户,下级网络有21层,18770个会员账号,其完成“赠与”23次,累计197000元,“受助”22次,累计243000元;蒙某于2016年9月在南宁市经他人推荐加入“善心汇”传销组织后,积极发展吕某、陆某等大批下线,案发时,其在“善心汇”整个会员网络中处于第20层,属于C轮服务中心,下级网络有12层,3425个会员账号,其完成“赠与”16次,累计195000元,“受助”15次,累计278300元。
 
  兴宁区检察院经审查后认为,犯罪嫌疑人陈某、蒙某二人以牟利为目的,以高额回报为诱饵,引诱他人加入传销组织,在传销活动中积极参与宣传“善心汇”,并在实施传销活动的过程中,对该传销组织的扩大起关键作用,故依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对两名犯罪嫌疑人批准逮捕。
 
  近年来,互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产。如果每个人都擦亮眼睛,看清传销的本质,警惕传销行为,不贪小便宜,传销组织将在社会上无所遁形。
 

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